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PBC-FT

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CumpleNorm pone a su disposición un equipo de profesionales que le ayudaran a cumplir de manera sencilla la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
estamos acreditados como expertos externos ante el SEPBLAC (servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias).

Sujetos obligados no financieros:
  • Inmobiliarias.
  • Auditores de cuentas.
  • Contables y asesores fiscales.
  • Abogados y Procuradores.
  • Joyeros.
  • Tratantes de arte.
  • Fundaciones y Asociaciones.

Trabajos que realizamos:
  • Informe de autoevaluación.
  • Manual de procedimientos.
  • Constitución y gestión de los órganos de control interno.
  • Asesoramiento en el análisis de operaciones indiciarias.
  • Implantación de las medidas de diligencia debida.
  • Elaboración de un plan de formación para empleados y directivos.
  • Auditoria (informe de experto externo reconocido por el SEPBLAC).
  • Defensa ante el SEPBLAC.
SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE SERVICIO, CONTACTE CON NOSOTROS.